烟台东诚生化股份有限公司 2013年度股东大会决议公告-股票频道

  安全的指定遗传密码:002675 产权证券缩写:董成生物化学成份(002675),产权证券栏公报号:2014-028

  烟台东城生化一份股份有限公司

  2013年度配偶大会终结公报

  公司和董事会的一切会员都许诺了我的现实。、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性规则或大调的滴。

  特殊促使:

  这次讨论的流通的已于2014年4月19在《安全的时报》和巨潮信息网()上收回,讨论拨准的快慢缺少扩大某人的权力。、被拒绝或被抛弃的人或事物或兑换提案。,先前配偶大会的终结缺少作出无论哪一个兑换。。

  一、讨论聚集

  (i)聚集工夫:

  现场讨论工夫:2014年5月15日(周四)后期2点。;

  广泛分布开票工夫:深圳安全的交易所网上开票的详细工夫 2014年5月15日晚上 9:30—11:30,后期 13:00-15:00 ;深圳安全的交易所网上开票的详细工夫 2014年5月14日后期15:00。 2014年5月15日后期 15:00 的恣意工夫。

  (二)现场会场:烟台经济技术开发区长白山路7号讨论室;

  (三)开票形成图案:现场开票、广泛分布开票;

  (四)讨论聚集人:董事会;

  (五)慢下来剂:主席是Shou Yi装配。;

  (六)集合配偶大会。、懂得和选举顺序适合公司条例、股票上市的公司配偶大会整齐的、深圳安全的交易所上市整齐的及守则细则等、规章和正态化档案。

  二、列席讨论

  现场共享4名配偶和配偶列席。,代表选举权的一份数为92份。,997,353股,公司总死刑的的会计师处置。;经过互联网网络开票的配偶人数为8人。 名,代表选举权的一份数为23份。,722,978股,公司总死刑的的会计师处置。;公司董事也列席了讨论。、监事、高级管理人员和证据法度顾问。

  三、思索的提议

  列席讨论的配偶考虑周到的思索,配偶大会经过现场开票和广泛分布开票举行选举。

  采用随球搬家。:

  (1)照顾和经过董事会加工语句;

  同意116,640,353票,公司配偶懂得的选举权一份数的会计师处置;反74,500票,公司配偶懂得的选举权一份数的会计师处置;弃权5,478票。

  (二)照顾经过《2013年度公报及其摘要》;

  同意116,640,353票,公司配偶懂得的选举权一份数的会计师处置;反74,500票,公司配偶懂得的选举权一份数的会计师处置;弃权5,478票。

  (三)照顾经过《2013年度财务决算传闻》;

  同意116,640,353票,公司配偶懂得的选举权一份数的会计师处置;反74,500票,公司配偶懂得的选举权一份数的会计师处置;弃权5,478票。

  (四)照顾经过《2013年度利润分配的预案》;

  同意116,640,353票,公司配偶懂得的选举权一份数的会计师处置;反79,978票,公司配偶懂得的选举权一份数的会计师处置;弃权0票。

  (五)照顾和采取公司变动的搬家;

  同意116,640,353票,公司配偶懂得的选举权一份数的会计师处置;反8,300票,公司配偶懂得的选举权一份数的会计师处置;弃权71,678票。

  (六)照顾和采用上扩大某人的权力OPE地域的搬家;

  同意116,640,353票,公司配偶懂得的选举权一份数的会计师处置;反8,300票,公司配偶懂得的选举权一份数的会计师处置;弃权71,678票。

  (七)照顾和采取搬家;

  同意116,640,353票,公司配偶懂得的选举权一份数的会计师处置;反8,300票,公司配偶懂得的选举权一份数的会计师处置;弃权71,678票。

  (八)照顾经过《上续聘运送运会计师师事务一切限公司为公司2014年审计机构的向某人点头或摇头示意》;

  同意116,640,353票,公司配偶懂得的选举权一份数的会计师处置;反8,300票,公司配偶懂得的选举权一份数的会计师处置;弃权71,678票。

  (九)思索并采用依从的20的信用限额的搬家;

  同意116,640,353票,公司配偶懂得的选举权一份数的会计师处置;反8,300票,公司配偶懂得的选举权一份数的会计师处置;弃权71,678票。

  (十)照顾和经过董事会的加工语句;

  同意116,640,353票,公司配偶懂得的选举权一份数的会计师处置;反8,300票,公司配偶懂得的选举权一份数的会计师处置;弃权71,678票。

  四、法度顾问的法度视域

  配偶大会由Zhong Lun law法度顾问胡婷锋经过。、顾平宽法度顾问现场证据,公布法度视域书。,以为:公司配偶大会的聚集、聚集顺序、聚集人资历、列席讨论、顾虑选举顺序和选举终结的事项划一。、守则和守则的规则。配偶大会终结是合法无效的。。

  五、备查档案

  (1)2013届配偶周年的大会终结;

  (二)北京市中伦法度顾问事务所发布的《上烟台东城生化一份股份有限公司2013年度配偶大会的法度视域书》。

  专门地流通的。

  烟台东城生化一份有限董事会

  2014年5月16日

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