bodog手机版:独立董事2017年度述职报告(赵强)_bodog手机版(000908)股吧

公报日期:2018-04-20

孤独董事2017年公告

孤独董事 羌族

本人作为湖南bodog手机版股份股份有限公司(以下略语“公司”)的孤独董事,遵守公司条例、《状态在一份上市的公司树立孤独董事身体的率直的联想》(以下略语“《率直的联想》”)等法度、公司规章身体,负责执行孤独董事的函数,使充分活动孤独DI的孤独性和专长功能,无效预防性维修公司和配偶的得益,首要地。引见我本人 2017年度工作简况。

一、列席大会

公司在2017年度共有钱人9家董事会。,2大配偶大会,我陪伴大会。

例如次:

董事会条款 配偶大会的条款

孤独董 应插脚董事会 真诚的地考勤人数 通信方法 配偶真诚的地考勤

事项著名的人物 会次数 陪伴次数 大会次数

羌族 9 4次 1权利市政效劳机构 4 2

真的考勤 托列席

我负责陪伴了董事会和配偶大会。,执行孤独董事的工作。2017董事会、配偶会的激发契合法定基础的。,首要事情方针决策及另一边重大问题已由,合法无效,在注意审察COM董事会的安排过后,每个都投了好。,不注意提议反对的理由。

二、宣布孤独联想

2017年度,我观察我的函数。、勤奋的清偿,复杂的相识公司的运作条款,

与另一边孤独董事一同,他们表达了孤独的O。,它对科学方针决策和成立方针决策起到了活跃的的功能。。与另一边孤独董事I协力发行孤独联想:

1、在2017年3月8日传唤的特别感应届董事会第十九的次大会对《关

孤独移动已就持续应用把正式送入精神病院提议收回。。

2、在2017年3月31日传唤的特别感应届董事会其次十次大会对《关

采购京泽生物互相牵连药物的临床试验。 I 临床试验履历关系

市安排宣布孤独联想。

3、特别感应届董事会其次十一次大会于4月6日传唤,20次。

插脚与使充满参与的有限责任合营公司公司市。、《状态使充满深圳医ex ship 船上交货云通讯技术股份有限公司并协力有组织的麦克匪特斯氏疗法协力云平台的关系市安排宣布孤独联想。

4、在2017年4月18日传唤的特别感应届董事会其次十二次大会对《2016年度财务决算公告》、2016利润分配、公司2016内政把持回顾公告 、董事会状态收买和现实美国的特别公告、《状态续聘立信会计公司(特别普通合营公司)为2017年度审计机构的安排》、2017年度董事会、监事、高级管理人员薪酬账单、向开账户及另一边金融机构用功相信限额的安排、为分店募集资产的安排、账单著名的人物沈朴青医疗设备山肩公司董事。 、《状态公司全资分店上海景峰黄芪胶股份有限公司面容合格使充满者由于发行公司票据突出的安排》、延年益寿把正式送入精神病院融资文章开发包围的提议,并作出了2016年度状态公司关系方资产占用和外部情况抵押条款的专项阐明和孤独联想。

5、特别感应届董事会其次十三倍的大会于4月2日传唤。

《状态接到景泽生物技术改造互相牵连产量暨关系市的安排》进行了事前认可并宣布了孤独联想。

6、特别感应届董事会其次十四次大会于8一个月的时间传唤

应用弃置不顾资产采购低风险抵押金融事情、《状态把正式送入精神病院募集资产使充满文章结项并将顺差募集资产永远追加的流动资产的安排》、《状态公司插脚确立或使安全特种基金暨本公司为特种基金资产求婚抵押的安排》宣布了孤独联想,并作出了2017上半年公司关系方资产占用和外部情况抵押条款的专项阐明和孤独联想。

7、特别感应届董事会其次十六次大会在novum新的进行。

第七届董事会投票数非孤独董事安排、状态第七届董事会投票数孤独董事的安排、外国使充满法案、《状态可塑的酸钠技术改造文章结项并将顺差募集资产永远追加的流动资产的安排》宣布了孤独联想。

8、在2017年12月28日传唤的第七届董事会最初的大会上对选

叶翔悟医疗设备是董事会主席。、装设叶翔悟医疗设备为公司总裁、简伟光医疗设备被装设为副总统。、刘丽民未婚妻被聘为公司的副总统。、马贤鹏医疗设备是为大众效劳的……
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