建艺集团:2018年度独立董事述职报告(丘运良)_市场要闻

深圳建艺修饰集团有限公司

2018 孤独董事岁入

雄辩的公司的孤独董事。,接受公司条例、论一份上市的公司孤独董事的设置 对有有意义的事物影响机构的直接的看待、《中小企业板一份上市的公司直立支柱运作点》 法度、法规、规章等内政把持机构请求允许,用心完成,孤独、正确的完成孤独董事任务,现就 2018 年度业绩空话列举如下。:

一、列席董事会和使合作大会

今年,我按工夫表列席董事会和使合作会讨论会。,汇票的对价,孤独宣布看待, 无投排斥。、弃权票的经济状况。

(一)2018 年,公司传唤了一次讨论会。联席讨论会。 10 副董事会,详细出工经济状况见下表。:

孤独董事

必须做的事接合处

现场

经过沟通

付托

它是陆续的吗?

未到庭次数

两倍挑剔亲自的

姓名

讨论会次数

列席次数

厕的频率

列席次数

接合处讨论会

丘运良

16

10

6

0

0

(二)2018 年,公司传唤了一次讨论会。 2018 1997年最早的暂时使合作大会、2017 年度使合作 大会,我去了现场。。

二、孤独看待

2018 年,有生气的接合处互插讨论会。,汇票的对价,谨慎的行事,做出孤独、公平的判别。与以此类推孤独董事第一,就关系方并购安排宣布孤独看待。:

工夫

事项

看待典型

《公司 2017 年度利润分配一则

约定

《公司 2017 年度募集资产寄存和运用经济状况专项空话

约定

告》

2018 4 17

《公司 2017 年度内政把持私利评价空话

约定

论刑柱使合作及以此类推关系方对公司资产的占领、公司对

约定

外拍胸脯经济状况》

企业会计保险单变卦可取之处

约定

对公司董事、资深的完成员工 2017 年度薪酬总计的属于可能胜出者行列之内

约定

2018 8 29

论刑柱使合作及以此类推关系方对公司资产的占领、公司对

约定

外拍胸脯经济状况》

《公司 2018 年度及半载募集资产寄存及运用经济状况专项空话

约定

告》

应用联合国换得够本堆金融商品的根究

约定

案》

2018 12 18

应用切开弃置不顾资产筹集暂时增刊液体的可取之处

约定

三、有生气的厕特殊专员任务

使用秒届董事会审计专员会议召集人、薪酬及评价专员身体部位及名字专员身体部位 专员,我负责完成互插过失和任务。,用心完成,安排传唤审计专员讨论会,对公 分部财务空话、深思熟虑内政审计部的审计空话和以此类推事项;致公司董事、资深的完成员工 2017 思索年度总薪酬。

四、公司现场反省

作为孤独董事,我去过公司很多次处于负责地位考察。,应用如此机遇提早接合处讨论会 公司的反省,听说公司的日常经纪和财务状况,中西部及东部各州的县议会分辨率 进行等。;同时有生气的与公司以此类推董事、监事、与资深的完成层及互插员工阻拦不住某人使无空闲 系,留意外界环境和去市场买东西找头对,关怀公司媒体覆盖率; 亲密关怀公司的财务运作、筹资一则、外资等主要成绩,即时听说公司 有意义的事物成绩进步经济状况。

五、守护包围者权利的以此类推任务

1、作为孤独董事,我接受互插法度法规。、公司条例和孤独董事任务机构,听说公司的经纪经济状况、持续改善内政把持机构 和完成经济状况,监视、反省资深的完成员工的表示;经过现场考察、听空话等。 式,公司财务运作、本钱交流、内政把持、募集资产寄存与运用、关系买卖、 有意义的事物外资及以此类推事项的查核;董事会深思熟虑的要紧事项,小心的审察公司提案 表示愿意的现金,倘若您有少许成绩,请有生气的查问。、听说细目,在此基础上应用专业 谨慎的表达看待,孤独、成立行使表决。

22018 年,我持续关怀公司的新闻上演任务,催促公司接受证券法、深圳证券买卖所一份上市主力队员、深圳证券买卖所中小企业板一份上市的公司直立支柱运作 直接的和以此类推法度、接受法规请求允许的新闻上演任务,极盛时守护公司包围者,尤其在中国1971 小包围者知道权。

3、供职音长,我负责学习中国1971证监会和深圳证券买卖所新出场的关系法度法规和各项规章机构,更远地增加专业程度,实在技术维护公司和包围者的权利。。

六、联系信息

姓名:丘运良

信箱: qiuyunliang@bdo.com.cn

2019 年,我将持续出力和完成,接受法度法规,完成孤独董事任务,极盛时发挥孤独董事的功能,助长公司波动经纪、统一开刀,无效守护使合作,尤其 中小使合作的合法权利。

格外地空话

孤独董事签名:

丘运良

2019 4 25

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